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BVI、CAYMAN群岛开立离岸账户需要哪些资料?

2016-07-19 09:32作者:港盛国际

  BVI、CAYMAN群岛开立离岸账户需要哪些资料?

  银行账户按照所有人的司法管辖区是否是本地来说分为居民账户和非居民的账户,居民账户就是本地自然人或本地的法人(公司)开立的账户,外国人或外国公司的账户,为离岸账户。银行为非居民开立的账户成为离岸账户。非居民包括自然人和法人。离岸帐户/账户的标准定义:银行为非居民开立的帐户/账户就是离岸帐户/账户。非居民包括自然人和法人。

  BVI、CAYMAN群岛开立离岸账户,请提供以下资料:

  1.注册证明书(CERTIFICATE OF INCORPORATION);

  2.公司注册在1年以内的,提供首任董事任命书及董事签订的出任董事同意书(RESOLUTION OF THE SUBSCRIBER TO APPOINT FIRST DIRECTOR(S) AND CONSENT TO ACT AS FIRST DIRECTOR(S))。若公司董事随后发生变更,还需提供相应的董事任命书及出任董事同意书。股份证明文件、股份转让文件或股份登记册(SHARE CERTIFICATE OR SHARE REGISTER);

  3.公司注册满1年以上的,需提供由法定注册代理机构(REGISTERED AGENT)出具的保证函 (CERTIFICATE OF INCUMBENCY)(3个月内)及当地政府出具的良好声誉证明 (CERTIFICATE OF GOOD STANDING)(12个月内)。其中法定注册代理机构在公司章程中有注明。法定注册代理机构出具的保证函中需列明公司有效的股东及董事的名称、身份证件号码(如有),股东及董事如有变更,需列明以往股东及董事的名称、身份证件号码。如客户提供的法定注册代理机构与公司章程中名称不一致,需要提供当地政府出具的变更公司法定注册代理机构的证明;

  4.公司章程(MEMORANDUM AND ARTICLES OF INCORPORATION);

  5.公司董事、股东及被授权人的身份证或护照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OF SHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSONS);

  6.最少由法定开会人数的董事签署的董事会开户决议 (RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD)。

  以上资料原则上招行需验证原件;客户如无法当面提交正本文件,可提供由香港执业律师/注册会计师见证的副本。


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